Звонок юристу 8 (800) 500-27-29 доб. 562
Регистрация    Войти
Авторизация
» » Блокировка счета

При блокировке счета банком налогоплательщик может перечислить зарплату, если операции по счетам приостановлены в качестве обеспечительной меры

В случае приостановления операций по счетам налогоплательщика банк может исполнить платежные документы о перечислении или о выдаче зарплаты при следующих условиях: у банка отсутствуют предъявляемые к счету налогоплательщика поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации; соблюдена календарная очередность списания средств (п. 2

Правила блокировки счетов банками ужесточат

Для кредитных организаций готовят четкий регламент по замораживанию средств граждан и компаний Возможности банков блокировать счета клиентов, заподозренных в реализации «серых схем», планируют ограничить. Соответствующие поправки к так называемому антиотмывочному закону готовит Минфин. Вопрос произвольной интерпретации финансовыми организациями сомнительных операций может быть решен путем

Налоговая служба не будет блокировать счета обычных граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) России скоро получит право замораживать счета предпринимателей, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам, такой закон вступит в силу 30 августа, но это никак не коснется обычных граждан: никаких новых полномочий в отношении счетов физлиц для налоговиков закон не предусматривает, рассказали в ведомстве. В социальных сетях появились

Задайте вопрос Юристу onlain бесплатно без регистрации

Какие формулировки в назначении платежа могут привести к его блокировке?

Блокировка платежа, а также приостановление всех банковских операций по счету может произойти, если физическое лицо включено в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, так называемый «черный список» Росфинмониторинга. Кроме этого, есть еще масса других оснований для отказа в проведении операций или даже для заморозки средств. В каких случаях банк может

Банки обяжут блокировать и возвращать подозрительные платежи

Банки будут блокировать денежные переводы при подозрениях, что доступ к счету получили хакеры. Законопроект правительства об остановке фродовых (мошеннических) транзакций Госдума рассмотрит в первом чтении в среду. Антимошеннические системы уже есть у некоторых банков. Законопроект предполагает, что они станут обязательными. Также регламентируется внесудебная процедура возврата похищенных

Иностранцев с заблокированными счетами могут не пустить в Россию

Законопроект о закрытии границ для заподозренных в сомнительных финансовых операциях появится в следующем году Иностранцы, чьи активы в России заморожены во внесудебном порядке, не смогут въезжать в нашу страну. Такой запрет может заработать уже в следующем году. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг. Об этом говорилось на недавнем заседании межведомственной

Банкам могут разрешить блокировать счета клиентов при обнаружении подозрительных операций

Правительство РФ предлагает ввести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее – закон о национальной платежной системе) понятие признаков совершения перевода денежных средств без согласия клиента и порядок действий оператора по переводу денежных средств при их выявлении. Для этого предлагается дополнить указанный закон новой ст. 8.1.