Звонок юристу 8 (800) 500-27-29 доб. 562
Регистрация    Войти
Авторизация
» » Борьба с преступностью

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332). Напомним, что с

Для чиновников предлагает установить перечень допустимых подарков

Комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу об отмене правила, согласно которому госслужащим и должностным лицам можно дарить обычные подарки стоимостью не более 3 тыс. руб. (подп. 3 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса). Вместо этого предлагается использовать перечень допустимых для указанных лиц подарков. В него могут войти цветы, полиграфическая продукция, на который есть

Заочный арест обвиняемых может стать возможным при их объявлении в межгосударственный розыск

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с депутатом нижней палаты парламента Отари Аршба предлагают расширить полномочия суда в части принятия решения о заочном аресте1. Разработанным ими законопроектом предполагается, что судебные решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого

Задайте вопрос Юристу onlain бесплатно без регистрации

Планируется уточнить основания блокировки счетов в рамках Антиотмывочного закона

Ведомство разместило уведомление о начале разработки проекта поправок в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ), целью которых является конкретизация порядка и оснований принятия кредитными организациями решений о блокировке счетов физических и юридических

Минфин России предупреждает о мошенниках, которые представляются сотрудниками министерства

Как сообщается на официальном сайте министерства, в его адрес продолжают поступать жалобы граждан на злоумышленников, которые обещают компенсировать часть денег, затраченных на покупку лекарств и биологических добавок, причем даже на лечение у экстрасенсов и парапсихологов. Кроме того, они предлагают выплатить компенсации по советским вкладам и другим банковским продуктам (в этом году в адрес

Москвичей предостерегают от использования мошеннических сайтов госуслуг

Как сообщается на официальном сайте Мэра Москвы, несколько поддельных интернет-сайтов функционировало под видом платформы "Активный гражданин". Так, посетителей сайта "Развитие регионов" приглашали поучаствовать в опросе, за прохождение которого обещали вознаграждение от 65 тыс. руб. Однако для его получения необходимо было оплатить участие в анкетировании: 170 руб. – за активацию аккаунта,

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о новых видах мошенничества

Ведомство направило соответствующее письмо в адрес территориальных органов Роспотребнадзора, а также подведомственных организаций. Так, по информации Роспотребнадзора, в одном из регионов России лица в форме должностных лиц ведомства, представляясь его сотрудниками, выписывали на месте квитанции об уплате штрафов в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. А в другом субъекте Федерации к

Аудиторов привлекут к борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О

Задайте вопрос Юристу onlain бесплатно без регистрации

С 4 мая аудиторы должны будут сообщать о подозрительных сделках клиентов

Внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ) и Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ). Для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов

Штрафы из санкции статьи КоАП РФ о побоях предлагают исключить

Изменения, касающиеся декриминализации побоев, вносились в уголовное и административное законодательство с 2016 года. Так, с 15 июля 2016 года побои не считались преступлением, за исключением случаев, когда они нанесены из хулиганских побуждений, по экстремистским мотивам либо в отношении близких лиц. В прошлом году и это положение было скорректировано – с 7 февраля 2017 года побои в

Минфин России выступает против введения обязательного кибер-страхования в России

Содействие государства росту рынка услуг по страхованию информационных рисков заложено в основу правительственной программы "Цифровая экономика". В связи с этим в профессиональной среде возникло опасение, что такой вид страхования может стать обязательным, однако президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин уверен, что оснований для этого нет. "И Банк России, и

Уголовное наказание ложное сообщение об акте терроризма предлагается ужесточить

С указанной инициативой выступила депутат Госдумы Ольга Епифанова. За неоднократное направление заведомо ложного сообщения планируется наказывать по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса как за преступление, повлекшее причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий – штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18

Порядок взаимодействия операторов связи и абонентов для подтверждения соответствия персональных данных указанным в договоре

Соответствующее постановление подписал Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев (постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 г. № 1295 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг связи"). Утвержденный порядок будет применяться в случае, предусмотренном абз. 9 п. 1 ст. 46 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", далее –

Задайте вопрос Юристу onlain бесплатно без регистрации

За пропаганду терроризма семь лет тюрьмы

В Госдуме подготовили поправ ку в антитеррористическое законодательство В Уголовном кодексе РФ может появиться новое понятие — «пропаганда терроризма». Максимальное наказание за это преступление составит семь лет лишения свободы. С инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он подготовил соответствующую поправку к законопроекту о

Информационная система учета заявлений о преступлениях и правонарушениях появится в РФ

О необходимости создания автоматизированной системы электронного учета заявлений о преступлениях и правонарушениях говорится в проекте резолюции, подготовленном по итогам состоявшегося вчера в ОП РФ круглого стола, посвященного проблемам защиты прав потерпевших. Об этом сообщается на сайте палаты.   Так, по словам первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и

Росгвардия предложила установить дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие

Ежедневно ведомство фиксирует по два-три эпизода неправомерного использования травматического оружия. Причем в 90% случаев подобные нарушения происходят на фоне алкогольного или иного опьянения. Об этом заявил вчера в ОП РФ начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов. Это, а также множество иных нарушений при